今（2016）年發生一銀ATM盜領、兆豐銀內控不足遭重罰等事件，讓金融業動盪不安，近來銀行積極補足人力，台銀、土銀都在九月招考法遵人才；同時，法務部在《洗錢防制法》修正草案增列政治人物等高風險客戶，擴大反洗錢範圍。

台灣詐騙集團猖獗，現在金融業多半與當地警局合作，發現苗頭不對，行員會立即報警；發現新開戶行為有異，也會機警探查。但前線人員的盲點在於，可能會因獎金分紅、業績壓力而急於拉客戶，法遵就會客觀檢視問題，洗錢、詐騙、龐氏騙局等犯罪，法遵都能透過可疑交易審查過濾。