轟動一時的兆豐案雖然告一段落，但洗錢法規制度全面檢討與試行才正要開始。根據法務部調查局的統計，保險公司可疑交易件數高居第三名，而若要徹底根除保險淪為洗錢的工具，除了相應的完善法規外，最重要的是第一線的業務員，以及後端核保、法遵人員必須睜大眼睛、嚴格把關。

2014年可疑交易總申報件數6,890件，其中本國銀行申報6,389件，占約93％。郵政機構申報355件、在洗錢領域較陌生的保險公司也有41件，高居第三名。這份報告打破「洗錢要靠通貨交易」的迷思，金融研訓院金融研究所副...