標題 來源 類別 發行日期 閱讀權限
~
不放置新聞 --- --- --- ---
>
<
收件人姓名:
收件人Email:
寄件人電話:
新聞 財經時勢
一年41件可疑交易 透過保險洗錢?
文/黃晴冬 | 2016.11.01 (月刊)

兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(下稱NYDFS)重罰一.八億美元的事件鬧得滿城風雨,而兆豐金前董事長蔡友才列偵字案被告,收押禁見。兆豐銀是公股前段班金控,每年穩定獲利,此次災難被媒體難堪地稱為「兆豐洗錢案」,金字招牌蒙塵。然而,在追究是否涉及洗錢犯罪的同時,更應該關心的是這個事件為金融業帶來什麼樣的啟示,未來該如何避免類似事件再次發生。

輕忽風險 漠視法遵 內控漏洞遭重罰

根據NYDFS的新聞稿,經過調查確認兆豐銀行...

登入會員



編輯推薦
市場訊息
摩根投信:金融大變革 IFRS 9的利多與隱憂
國際財務報導準則第九號(IFRS 9)即將於二○一八年一月一日起生效,金融保險業的資產將須重新分類、...
健康醫療百科
減肥過了頭 脂肪肝恐上身
吃得太好又沒足夠時間消化,脂肪會在肝臟囤積形成脂肪肝。如果你是以下這三種人,小心踩到脂肪肝地雷! ...
市場訊息
新光人壽:數位金融服務再升級 推LINE通知型訊息保險服務
在台灣幾乎每一位使用者都有安裝 LINE 即時通訊軟體,透過LINE發送訊息已經成為每一位使...