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新聞 財經時勢
一年41件可疑交易 透過保險洗錢？
文/黃晴冬 | 2016.11.01 (月刊)
兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署（下稱NYDFS）重罰一．八億美元的事件鬧得滿城風雨，而兆豐金前董事長蔡友才列偵字案被告，收押禁見。兆豐銀是公股前段班金控，每年穩定獲利，此次災難被媒體難堪地稱為「兆豐洗錢案」，金字招牌蒙塵。然而，在追究是否涉及洗錢犯罪的同時，更應該關心的是這個事件為金融業帶來什麼樣的啟示，未來該如何避免類似事件再次發生。
輕忽風險 漠視法遵 內控漏洞遭重罰
根據NYDFS的新聞稿，經過調查確認兆豐銀行...
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