| 收件人姓名： | |
| 收件人Email： | |
| 寄件人電話： | |
新聞 財經時勢
一年41件可疑交易 透過保險洗錢？
文/黃晴冬 | 2016.11.01 (月刊)
兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署（下稱NYDFS）重罰一．八億美元的事件鬧得滿城風雨，而兆豐金前董事長蔡友才列偵字案被告，收押禁見。兆豐銀是公股前段班金控，每年穩定獲利，此次災難被媒體難堪地稱為「兆豐洗錢案」，金字招牌蒙塵。然而，在追究是否涉及洗錢犯罪的同時，更應該關心的是這個事件為金融業帶來什麼樣的啟示，未來該如何避免類似事件再次發生。
輕忽風險 漠視法遵 內控漏洞遭重罰
根據NYDFS的新聞稿，經過調查確認兆豐銀行...
登入會員
| 編輯推薦 | ||
市場動態 壽險招兵買馬！成功留才的4大秘訣搶進銷售前線 壽險招兵買馬
廣增新兵 更重要的是「留才」！
隨著徵才旺季到來，各壽險公司紛紛... | 市場訊息 《重要新聞》2024年02月23日
金管會：擴大微型保險辦理範圍及獎勵對象
... | 投資理財 一個念頭 遺產稅少繳5千萬
在各種遺產稅節稅方法中，減少遺產總額是其中一項，而要減少遺產總額常用方法有二，一為生前分年贈與... |
