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新聞 財經時勢
洗錢防制 修法前後到底差在哪?
文/許資旻|《現代保險》雜誌 | 2018.09.01 (月刊)
為了拚APG第三輪評鑑能順利通關,政府在二○一六年公布新修正的《洗錢防制法》,更有專家指出受影響企業多達六十九萬家,究竟修正前、後差別在哪?
過去保險業不是沒有落實洗錢防制,而是只需要針對現金金額達新台幣五○萬元以上等異常交易,例如保戶臨櫃以現金繳高額保險費時,主動通報監管機關。洗錢態樣等通報規定修法前後無太大差別,最大的差異在於,以前未嚴加規定保險業設立專責單位,或檢討公司內部風控成效。
「以前不只保險業,甚至是整個金融業都覺得洗錢離自己好遠,」公...
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