| 收件人姓名: | |
| 收件人Email: | |
| 寄件人電話: | |
新聞 市場動態
保險業一年41件通報可疑交易 成洗錢新管道?
文/黃晴冬| 現代保險健康理財電子日報 | 2017.04.20 (新聞)
根據法務部調查局〈各類金融機構申報可疑交易報告件數統計表〉,2014年總申報件數6890件,其中本國銀行申報6389件,占約93%。郵政機構申報355件、保險公司41件、信用合作社34件……差距極大。可疑交易報告打破「洗錢要靠通貨交易」的迷思,會計師強調,這項數據並不代表其他金融業很安全,必須思考「沒有確實掌握到可疑交易」的可能性。
金融研訓院金融研究所副所長林士傑亦強調,大家都知道銀行業嚴防洗錢,以此為業的不法集團更深知這個道理,因此將腦筋...
登入會員
| 編輯推薦 | ||
市場動態 颱風、地震、沉船災難不斷 今年產險理賠恐破紀錄今(2016)年重大災害接二連三,中秋連假來攪局的莫蘭蒂颱風再添一筆,高雄港遭摧殘,船隻毀損、4台起... | 財經時勢 立委過勞審勞基法 3月1日正式上路歷經徹夜不斷電審查,爭議多時的一例一休、《勞動基準法》修正案昨(10)日在立院臨時會完成三讀,包括休... | 市場訊息 富邦產險:板塊運動能量釋放頻繁 謹慎規畫地震險 住家安心有保障前一陣子紐西蘭及日本福島皆發生強震,所幸未有重大災情傳出;同屬環太平洋地震帶的台灣,近日也一連發生幾... |


