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新聞 市場動態
保險業一年41件通報可疑交易 成洗錢新管道?
文/黃晴冬| 現代保險健康理財電子日報 | 2017.04.20 (新聞)

根據法務部調查局〈各類金融機構申報可疑交易報告件數統計表〉,2014年總申報件數6890件,其中本國銀行申報6389件,占約93%。郵政機構申報355件、保險公司41件、信用合作社34件……差距極大。可疑交易報告打破「洗錢要靠通貨交易」的迷思,會計師強調,這項數據並不代表其他金融業很安全,必須思考「沒有確實掌握到可疑交易」的可能性。

金融研訓院金融研究所副所長林士傑亦強調,大家都知道銀行業嚴防洗錢,以此為業的不法集團更深知這個道理,因此將腦筋...

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